Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Elektrobit Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiön hallinnointiohje seuraa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2008 ("Hallinnointikoodi"). Yhtiö on kuitenkin poikennut eräistä yksittäisistä suosituksista. Nämä poikkeamat liittyvät jäljempänä tarkemmin selostetulla tavalla suosituksiin hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenten lukumäärästä, heidän riippumattomuudestaan sekä hallituksen kokoonpanon sukupuolijakaumaa koskevasta suosituksesta.

Yhtiö on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään tilikaudelta 2009 hallinnointikoodin suosituksen 51 ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä selvitys on annettu Yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja nähtävillä alla.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Muut hallintoelimet, kuten Yhtiön johtoryhmä, tukevat lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Liputusilmoitukset ja osakassopimukset

Viimeisen 12 kuukauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen. Yhtiöllä ei ole tiedossaan yhtiötä koskevia osakassopimuksia.